Dian pone la lupa a los profesionales de compra y venta de divisas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –Dian- ha enfocado en mayo sus acciones al régimen cambiario, específicamente, al control y vigilancia de las obligaciones derivadas de operaciones relacionadas con transacciones en línea para realizar compras en el exterior con recepción de la mercancía en Colombia, y las relacionadas con la obligación de canalizar las divisas utilizadas para el pago de dichas mercancías.

Así mismo, la Dian ha desarrollado acciones de seguimiento a las actividades económicas de mayor impacto en lo corrido del mes, en términos de una correcta facturación por parte de los establecimientos comerciales y la verificación del legal ingreso de mercancía al país, además de llamar la atención de quienes tienen obligaciones tributarias pendientes para que se pongan al día con la entidad.

Como resultado de las acciones de control ya adelantadas a personas que se identificaban como profesionales de cambio pero que desarrollaban la actividad de compra y venta de divisas de manera ilegal en Bogotá, en los últimos días se realizó la retención de USD $140.000, 6.550 Euros y $64.670.000, entre otras monedas, con montos inferiores a los señalados, para un total aproximado de $630.000.000, por lo que la entidad reitera la invitación a la ciudadanía a realizar este tipo de transacciones en lugares autorizados, utilizando la documentación correspondiente que valida la compra y venta de las divisas.

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Con respecto a las acciones de fiscalización tributaria, de enero a abril la entidad logró una gestión efectiva de $3,57 billones, presentando un cumplimiento del 150.2% de la meta establecida para el periodo, esta gestión muestra un incremento del 49% con respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual se llevaba un logro de $2,4 billones.

De la gestión efectiva, los contribuyentes han aceptado un total de $1,4 billones representados en corrección de declaraciones, presentación de declaraciones de omisos, pago de sanciones aceptadas y actos administrativos que quedan ejecutoriados y pasan al proceso administrativo de cobro, con un incremento del 43% con respecto al mismo periodo del año anterior, en el cual el logro ascendía a $990 mil millones.

La Dian ejecutó también acciones de control en todo el país, relacionadas con la verificación de mercancía importada con ocasión de la temporada escolar y días de San Valentín, de la Mujer y del Niño, que arrojaron aprehensiones por un valor acumulado de $6.914.438.738.

Además, la Dian continúa desarrollando el plan de cobro y fiscalización, obteniendo como resultado de la gestión de cartera morosa $4.58 billones correspondiente a 33.898 contribuyentes que tenían obligaciones fiscales pendientes.

En esta ocasión, teniendo en cuenta las actividades económicas con mayor crecimiento en mayo, entre las que se encuentran: comercio al por mayor y menor de prendas de vestir, calzado, bolsos, artículos deportivos; cultivo de flores y su comercialización; actividades de recreación y espectáculos musicales en vivo, entre otros, y después de verificar los sistemas de información, la entidad identificó más de 20.000 contribuyentes que desarrollan dichas actividades y que tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias, con una cartera cercana a los $1,9 billones.

Es así como durante las jornadas que se llevarán a cabo entre el 23 y el 27 de mayo, estos contribuyentes serán contactados por la dirección seccional donde se adelanta el proceso de cobro, utilizando los diferentes canales de comunicación habilitados, de modo que pueda evaluarse la situación de cada contribuyente y fomentar el cumplimiento voluntario de dichas obligaciones.

Finalmente, sobre los resultados plan de choque contra la evasión, entre enero y abril de 2022 se logró un total de $8.8 billones recuperados.