La justicia norteamericana estableció una sanción al Grupo Aval, del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, por cuantía de 80 millones de dólares, por hechos irregulares relacionados con la corrupta multinacional Odebrecht.
Tras cerrar las investigaciones, se determinó que Corficolombiana, perteneciente al señalado conglomerado económico, asociada con Odebrecht, pagó sobornos a funcionarios del gobierno de Colombia para hacerse a jugosos contratos de infraestructura vial.
De manera concreta, la Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), una institución colombiana de servicios financieros, ha acordado pagar la mencionada cantidad de dólares estadounidenses para resolver las investigaciones paralelas sobre sobornos realizados por autoridades penales, civiles y administrativas de los Estados Unidos y Colombia.
Se descubrió que entre 2012 y 2015, Corficolombiana, del Grupo Aval, se unió con Odebrecht para pagar más de 23 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano, para obtener el contrato de construcción del proyecto de ampliación de la vía Ocaña-Gamarra.
La justicia norteamericana comprobó que Corficolombiana promovió que se firmaran contratos ficticios con empresas asociadas que pasaban los pagos de sobornos a los funcionarios del gobierno colombiano. “En última instancia, Corficolombiana obtuvo aproximadamente $28.63 millones de dólares estadounidenses de ganancias provenientes de los negocios obtenidos de forma corrupta”, se precisa.
Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos
La fiscal general adjunta en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que “Corficolombiana, junto con sus coconspiradores, acordó pagar más de $20 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructura”.
Por su parte, el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron, manifestó que “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades”.
Y agregó sobre esta abultada multa al grupo Aval, que “En virtud del DPA, la empresa está pagando una importante sanción penal y seguirá cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta. Mi oficina se complace en ser parte de este primer procesamiento conjunto con las autoridades colombianas por sobornos en el marco de la FCPA”.
Esta resolución del Departamento de Justicia de los Estados Unidos está coordinada con las autoridades de Colombia y la Comisión de la Bolsa y Valores de EE. UU.
En lo que respecta a la parte penal, las investigaciones continúan por parte de la Brigada de Corrupción Internacional del FBI en Miami que está investigando el caso. Y el fiscal de la Sección de Fraude de la División Penal, Michael Culhane Harper, al igual que el fiscal auxiliar de los Estados Unidos, David I. Salem para el Distrito de Maryland, quienes procesan este hecho delictuoso.
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