El presidente Gustavo Petro, en medio de una controversia internacional generada por su inclusión en la llamada Lista Clinton por parte del gobierno de Estados Unidos, solicitó públicamente que se hiciera un recuento y divulgación de su historial financiero.
Esta petición se produjo tras la decisión de la administración Trump de integrarlo a él y a su familia en dicha lista, un acto que el mandatario calificó de “grosería,” asegurando que ninguno tiene vínculos con el narcotráfico.
Como respuesta a esta coyuntura, el mandatario anunció en redes el lunes 17 de noviembre, cerca de las 11 de la mañana, que toda su “larga pero frugal” vida financiera se publicaría. Petro solicitó específicamente que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicara sus cuentas desde la creación de esa entidad.
EL TIEMPO tuvo acceso a un reciente informe clasificado como SECRETO que lleva el sello de la UIAF, el cual detalla los movimientos de cuentas bancarias a nombre de Gustavo Petro Urrego entre los años 2023 y 2025.
El documento, fechado el 17 de junio de 2025, se generó cuatro meses antes de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al mandatario, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro Burgos y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, en la Lista Clinton.
La existencia de transacciones
Según el informe de 30 páginas, el análisis financiero se solicitó debido a “alertas presentadas por parte de presidencia (sic), en donde presuntamente se tienen afectaciones a las cuentas personales del presidente”. El documento subraya que, de acuerdo con el Plan Nacional de Inteligencia (PNI), es deber de la UIAF velar por la seguridad financiera del presidente de la República. Al momento de la fecha del informe, la UIAF era dirigida por Luis Eduardo Llinás.
Es crucial destacar que la UIAF aclara en el informe que esta información solo prueba la existencia de transacciones y no permite concluir si están asociadas a hechos delictivos o intenciones de ello; por lo tanto, la información debe ser verificada por el organismo receptor dentro del ciclo de inteligencia.
La UIAF identificó movimientos de entradas, salidas y saldos en 12 cuentas de captación reportadas por el sector financiero, que incluyen seis en Scotiabank, tres en el BBVA, una en el Banco Agrario, otra en la Cooperativa Financiera Confiar, y una en el Banco Sudameris. Sin embargo, el informe concluyó que solo dos de estas cuentas registraron mayor movimiento entre 2023 (seis meses después de ser elegido) y 2025.
Una de las cuentas con mayor actividad es una AFC, utilizada principalmente para realizar “abonos a obligación hipotecaria” sobre una propiedad en Hacienda Fontanar Acacia 7 (Chía).
Giros del Ministerio de Hacienda
En cuanto a los ingresos por concepto de sueldo presidencial, se reportaron giros del Ministerio de Hacienda bajo el ítem ‘abono domiciliación’:
2023: Poco más de $444 millones de pesos.
2024: Cerca de $618 millones de pesos.
2025 (hasta junio): Unos $205 millones de pesos.
El total consignado por concepto de sueldo hasta junio de 2025 asciende a $1.124 millones de pesos, con consignaciones mensuales que oscilan entre $26 millones y $48 millones de pesos.
Egresos y terceros autorizados
El análisis también detalló las ‘operaciones de salida’ durante el periodo. Los movimientos de las cuentas de Petro incluyen compras de euros, abonos a medicina prepagada con Colmédica, pagos en tiendas de lujo en otros países, y el pago a la Asociación de padres de alumnos del Liceo Francés.
En materia de compras de divisas (euros), el monto se acerca a los $321 millones de pesos. Entre las tiendas de lujo mencionadas en el informe se encuentran Gucci Portugal, El Corte Inglés, Casa dei Tessuti y La Rinascente (en Florencia, Italia), y Ralph Lauren.
Un aspecto relevante del informe es la identificación de mujeres de confianza del presidente autorizadas para manejar tarjetas amparadas y retiros:
Jesusita Quirós Gualteros: Secretaria de Petro durante su paso por el Congreso y la campaña.
Laura Sarabia: Su mano derecha en la Presidencia en los primeros años, actualmente embajadora en Reino Unido.
Angie Rodríguez: Actual cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Se señala que el 24 de febrero de 2025, el mandatario solicitó la cancelación de una tarjeta débito amparada para una persona y habilitó a otra nueva para retiros, aunque esta información fue tachada en el archivo suministrado a EL TIEMPO. Los retiros en cajeros automáticos del BBVA se concentran en diversos puntos de Bogotá (Corferias, Colina Campestre, Centro Internacional, etc.), así como en Cartagena, el Aeropuerto, Riohacha, y Santa Marta.
Giros a cercanos y amigos
El ítem de ‘operaciones cargo domi’ (cobros automáticos y recurrentes) revela desembolsos a favor de Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de su exesposa Verónica Alcocer. Las cifras consignadas a Plata Navas oscilan entre $5 millones y $5.9 millones de pesos. La señora Plata, además de su amistad con Alcocer, tuvo un contrato con la Presidencia (diciembre de 2022 a noviembre de 2024) por $482 millones de pesos para la logística y actos protocolarios. Verónica Alcocer también figura en este ítem de cobros automáticos.
El informe de la UIAF se cierra recomendando acudir a la seguridad bancaria para definir la trazabilidad física de las personas que realizaron los retiros en tipo PIN PAD y en cajeros automáticos.
Se espera que en los próximos días el presidente Petro continúe con la publicación de otros documentos sobre sus finanzas, tal como lo anunció.
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