Fiscalía incautó bienes por $420 mil millones a cabecilla del Clan del Golfo extraditado a Estados Unidos

Un total de 1.320 bienes, cuyo valor ha sido estimado por la Fiscalía General de la Nación en 420.000 millones de pesos, les fueron incautados a Antonio Moreno Tuberquia, alias ‘Nicolás’, uno de los cabecillas de la organización criminal el Clan de Golfo extraditado a Estados Unidos.

Las acciones para detectar las propiedades estuvo a cargo de un grupo de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio y de peritos e investigadores del CTI, según revelaciones hechas por la fiscal, Liliana Donado.

Los bienes fueron ubicados en ciudades como Bogotá, Pereira, Medellín, Cartagena, Ibagué y Yopal; y en los municipios de Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo, en Antioquia; Sogamoso y Sutamarchán, en Boyacá; Lérida y Guamo, en el Tolima; Andalucía, en el Valle Cauca; Subachoque, Chía y El Rosal, en Cundinamarca; Orocué y Paz de Ariporo, en Casanare; y Cubaral y Acacías, en Meta.

Las propiedades afectadas y que pasaron a órdenes de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración, están representadas en 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado.

“Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas”, informa la Fiscalía en un comunicado.

Articuladora de la red de testaferros

Y concluye en que “la presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades”.

Sobre alias Nicolás, los registros de prensa señalan que fue extraditado a Estados Unidos en marzo de 2022, tras haber sido requerido por una corte del distrito sur de Florida y por otra del distrito este de Nueva York por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

También señala que había sido capturado en el 2018 en Antioquia y purgaba una pena de 20 años por delitos de homicidio, secuestro, enriquecimiento ilícito y lavado de activos; además, que hizo arte de las Autodefensa Unidas de Colombia y se desmovilizó en el 2006. “Tenía enlaces con carteles mexicanos y organizaciones criminales de otros países y dirigía siete estructuras del Clan del Golfo”.