Barranquilla era el epicentro de una red de lavadores de activos, mediante la modalidad de empresas aparentemente legales, que logró poner circular en el sistema financiero del país 100.000 millones de pesos.
Las investigaciones realizadas por agentes encubiertos de la Fiscalía General de la Nación, y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), detectaron la vinculación de 9 personas en la ilícita actividad.
A ellos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, según asegura la Fiscalía en un reporte del hecho.
“Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla, Atlántico, para recibir más de 100.000 millones de pesos provenientes de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponderían a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron”, señala el organismo investigador.
Agrega que “presuntamente, se concretaron 364 operaciones de cambio, que posibilitaron el lavado de activos por más de 58.261 millones de pesos. Además, se constató el cobro de 595 cheques por un valor superior a los 57.000 millones de pesos”.
La Fiscalía reportó que ocho de los nueve procesados fueron cobijados con detención domiciliaria, uno afrontará el proceso en libertad.
Registros de medios aseguran todos harían parte de una red que dirige Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, alias el Chiqui, requerido en extradición por Estados Unidos, desde mayo del año pasado por lavado de dinero.
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